Gli azionisti della Finlombarda S.p.a. sono convocati in   
 assemblea ordinaria per il giorno 30 (trenta) aprile 1999, alle ore   
 11 presso la sede sociale in Milano, piazza Belgioioso n. 2, ed   
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 (quattro) maggio   
 1999, alle ore 11 in Milano, presso la Camera di Commercio di Milano,   
 Palazzo Affari ai Giureconsulti, Sala Colonne (piano terreno), via   
 Mercanti n. 2, per deliberare sul seguente   
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998,   
 relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del   
 Collegio sindacale, delibere conseguenti;   
       2. Determinazione del numero degli amministratori e nomina del   
 Consiglio di amministrazione;   
       3. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione e   
 determinazione del compenso;   
       4. Determinazione del gettone di presenza ai componenti del   
 Consiglio di amministrazione;   
     5. Integrazione del Collegio sindacale;   
       6. Delibera ai sensi del comma 6, art. 11, del decreto   
 legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997;   
       7. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie   
 ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice civile.   
 
 
      Per la partecipazione all'assemblea gli azionisti dovranno   
 depositare le proprie azioni almeno cinque giorni prima della data   
 fissata per la prima convocazione dell'assemblea presso la sede   
 sociale di Finlombarda S.p.a., piazza Belgioioso n. 2, Milano, o   
 presso le sedi o filiali di Milano, Varese, Como, Sondrio, Bergamo,   
 Brescia, Mantova, Cremona, Pavia, Firenze, Trieste, Roma, dei   
 seguenti istituti: Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale   
 dell'Agricoltura, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di   
 Milano, Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino, Banca Popolare di   
 Sondrio, Banca Regionale Europea, Banco di Brescia, Deutsche Bank,   
 Banco Ambrosiano Veneto, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,   
 UniCredito Italiano, Banca di Roma, Credito Valtellinese, Banca   
 Popolare di Novara, San Paolo-IMI, Credito Artigiano, Efibanca S.p.a.   
     Milano, 30 marzo 1999   
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: dott. Carlo Facca                   
                                                                      
M-3036 (A pagamento).