Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della societa' in Milano, via 
 Turati n. 40 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 10, in prima 
 convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno 6 
 maggio 2004 stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       a) Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile n. 1, 2 e 
 3; 
       b) Conferimento dell'incarico per la revisione contabile e 
 certificazione del bilancio di esercizio per il triennio 
 2004/2005/2006; 
       c) Conferimento dell'incarico del controllo contabile ai sensi 
 dell'art. 2409-bis del Codice civile; 
     d) Proposta di acquisto di azioni proprie. 
 
    Parte straordinaria: 
       a) Modifiche statutarie in adeguamento alla riforma del diritto 
 societario (decreto legislativo n. 6/2003). 
 
      Per il deposito delle azioni valgono le norme di legge e di 
 statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       prof. Francesco Brioschi                       
                                                                      
M-3040 (A pagamento).