Gli azionisti della Societa' Polaroid Italia S.p.A. sono 
 convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2002, alle 
 ore 12, presso gli uffici Baker & McKenzie, piazza Meda n. 3 - 
 Milano, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     Delibere ex art. 2364 del Codice Civile; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti iscritti nel 
 Libro Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza e che abbiano depositato nel medesimo termine le proprie 
 azioni presso la sede della Societa' o presso le banche autorizzate. 
      Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale per la prima 
 convocazione, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il 
 giorno 6 maggio 2002, stessa ora e luogo. 
 
     Milano, 3 aprile 2002 
                 p. il Consiglio di Amministrazione:                  
                         Avv. Corrado Bartoli                         
                                                                      
M-3041 (A pagamento).