I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale in Milano, via Felice Casati n. 
 20 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 11, in prima convocazione ed 
 eventualmente per il giorno 26 maggio 2004 stesso luogo ed ora per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile n. 1, 2 e 
 3; 
       2. Conferimento dell'incarico del controllo contabile ai sensi 
 dell'art. 2409-bis del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche statutarie in adeguamento alla riforma del diritto 
 societario (decreto legislativo n. 6/2003). 
 
      Per il deposito delle azioni valgono le disposizioni di legge e 
 distatuto. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                      dott. Luca Maria Santarone                      
                                                                      
M-3041 (A pagamento).