Gli azionisti della societa' Almirall S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 12, presso 
 gli uffici della societa' in via Amerigo Vespucci n. 2 - Milano, in 
 prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 4 maggio, 2004, 
 nello stesso luogo ed alla stessa ora, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione del bilancio di esercizio della societa' al 31 
 dicembre 2003 e adozione delle conseguenti delibere; 
       Conferma della nomina del sig. Andrew Guy Thompson quale 
 consigliere della societa'; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza e che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede 
 della societa' o presso le banche autorizzate. 
 
     Milano, 5 aprile 2004 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Avv. Michele Cera                           
                                                                      
M-3042 (A pagamento).