I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso 
 lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, in Milano, 
 piazza Belgioioso n. 2, per il giorno 30 aprile 2002, alle ore 15, in 
 prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione per il 
 giorno 20 maggio 2002, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
Ordine del giorno: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, Relazione del Consiglio di 
 Amministrazione sull'andamento della gestione e Relazione del 
 Collegio Sindacale sul Bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti e/o 
 conseguenti; 
       2. Nomina dell'organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti 
 e/o conseguenti; 
       3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
 Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; 
       4. Comunicazioni inerenti alla conversione del capitale sociale 
 in Euro; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le 
 cassesociali. 
                 per il Consiglio di Amministrazione:                 
                       Dott.ssa Giuliana Tonini                       
                                                                      
M-3044 (A pagamento).