Gli azionisti della Torre in Pietra S.p.a. sono convocati in 
 assemblea ordinaria in Milano - P.zza F. Meda n. 3, presso lo Studio 
 Bernoni - Professionisti Associati, per il giorno 29 aprile 2002 alle 
 ore 12 in prima convocazione e ove occorra, per il giorno 6 maggio 
 2002 alle ore 12 stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 C.C.; 
     2. Varie eventuali. 
 
    L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto. 
 
     Li', 4 aprile 2002 
 
                          Un amministratore:                          
                      dott. Marco Emilio Vesely                       
                                                                      
M-3045 (A pagamento).