I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo Studio del Notaio Paolo Lovisetti in Milano, 
 via della Posta n. 10, per il giorno 30 aprile alle ore 14,30, in 
 prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 6 maggio 2002, stesso 
 luogo ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001 e 
 della relativa nota integrativa, Relazione sulla Gestione e Relazione 
 del Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 
     2. Conferma di un Amministratore nominato per cooptazione. 
 
    Parte Straordinaria: 
     1. Trasferimento della sede legale e deliberazioni relative. 
 
      L'ammissione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e di 
 statuto. 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
               Il Sindaco Effettivo: Fabio Montalbetti                
                                                                      
M-3067 (A pagamento).