I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 aprile 2002, alle ore 14,30, presso lo 
 Studio del Notaio Paolo Lovisetti in Milano, via della Posta n. 10, 
 in prima convocazione, e per il giorno 20 maggio 2002, stesso luogo 
 ed ora, in eventuale seconda convocazione, per discutere e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001 e 
 della relativa nota integrativa; Relazione sulla Gestione; Relazione 
 del Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 
     2. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Delibere di cui all'art. 2447 c.c. 
 
      L'ammissione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e di 
 statuto. 
                  p. Il Consiglio di Amministrazione                  
               Il Sindaco Effettivo: Fabio Montalbetti                
                                                                      
M-3071 (A pagamento).