I Signori Azionisti sono convocati in assemblea, in sede 
 ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, presso lo Studio 
 del Notaio Lovisetti in Milano, via della Posta n. 10, per il giorno 
 di martedi' 30 aprile 2002 alle ore 11, ed in eventuale seconda 
 convocazione per il giorno di lunedi' 20 maggio 2002 stessi luogo ed 
 ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 e Nota Integrativa. 
 Relazione degli Amministratori sulla Gestione. Relazione del Collegio 
 Sindacale. Deliberazioni connesse e conseguenti; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Trasferimento della Sede Sociale e conseguente modifica 
 statutaria; 
     2. Adozione di un nuovo testo dello Statuto Sociale; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
                         p. SMS Eumuco S.p.a.                         
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                         dott. Joachim Graefe                         
                                                                      
M-3081 (A pagamento).