I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Sant'Andrea n. 19, il giorno 1. maggio 
 2001, alle ore 12 in prima convocazione, e per il giorno 2 maggio 
 2001, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per discutere e 
 deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     1. Nomina di un amministratore; 
     2. Varie ed eventuali. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale e conseguenti modifiche 
 statutarie; 
       2. Trasferimento della sede legale e conseguenti modifiche 
 statutarie; 
       3. Modifiche statutarie al fine di prevedere la possibilita' di 
 tenere le assemblee e i consigli per mezzo di tele conferenza e video 
 conferenza. 
                                                                      
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 societa'. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                     avv. Stefano Guiso-Gallisay                      
                                                                      
M-3083 (A pagamento).