I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Palermo n. 16, per il giorno 30 aprile 
 2001, alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 7 maggio 
 2001, alla stessa ora e nello stesso luogo, in seconda convocazione 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, 
 composto dallo stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota 
 integrativa; relazione sulla gestione e relazione del Collegio 
 sindacale; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei suoi membri; nomina del presidente del 
 Consiglio di amministrazione; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo 
 compenso; 
     4. Varie ed eventuali. 
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Ridenominazione del capitale sociale in Euro; delibere inerenti 
 e conseguenti. 
                                                                      
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli azionisti iscritti 
 nel libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea e 
 che abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la 
 societa'. 
                 p. il Consiglio di amministrazione:                  
                        avv. Marco G. Brescia                         
                                                                      
M-3087 (A pagamento).