Gli azionisti della Ciwifurs S.p.a sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria in Milano, via Serbelloni n. 13 c/o lo 
 studio del notaio Gianpaolo Cesati per il giorno 30 aprile 2001, alle 
 ore 20 in prima convocazione e ove occorra, per il giorno 23 maggio 
 2001 alle ore 17 stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile; 
 
    2. Varie eventuali. 
Parte straordinaria: 
     Conversione del capitale in Euro; 
       Previsione statutaria di adeguamento alla disposizione 3 marzo 
 1994 del CICR; 
     Adozione nuovo testo statuto. 
                                                                      
    L'intervento in assemblea e' regolato dalla legge e dallo statuto. 
     Milano, 3 aprile 2001 
                           L'amministratore unico: Gianni Castiglioni.
                                                                      
M-3088 (A pagamento).