Gli azionisti sono convocati per l'assemblea ordinaria e
 straordi-naria che verra' tenuta presso lo studio del notaio dott.
 Massimo To-scani, in Piacenza alla via Santa Franca n. 43, in prima
 convocazioneil 12 marzo 2004 ore 15, ed occorrendo in seconda
 convocazione il16 marzo 2004 ore 15, con il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
     Modifica della denominazione sociale;
 
      Modifiche statutarie in attuazione del decreto legislativo 17
 gennaio 2003 n. 6, con eventuale adozione di nuovo e coordinato testo
 di statuto.
Parte ordinaria:
       Nomina di nuovo Organo amministrativo con attribuzione di
 compensi, trattamento di fine mandato e rimborsi spese;
       Nomina del revisore contabile o della societa' di revisione per
 il controllo contabile della societa' ai sensi dell'art. 2409-bis del
 Codice civile;
     Varie ed eventuali.
 
      Gli azionisti che intendono partecipare devono depositare i
 certificati ex art. 11 statuto sociale.
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Rossetti Gabriele                           
                                                                      
M-310 (A pagamento).