Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per le ore 10 del giorno 30 aprile 2002 presso gli 
 uffici della Co.Ge.Fin. S.p.a., in Bellusco, via Adda n. 44/46 ed 
 occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 maggio 2002 stesso 
 luogo ed ora per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Delibere ai sensi dell'art. 2364 C.C., comma 1, n. 1, 2 e 3. 
 
    Parte straordinaria: 
     Modifica art. 17 dello statuto sociale. 
 
      Per l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere 
 depositate, nei termini di legge, presso le casse sociali. 
           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:            
                            Felice Colombo                            
                                                                      
M-3107 (A pagamento).