Convocazione dell'assemblea degli azionisti              
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso gli 
 uffici amministrativi in Milano, via Leopardi n. 32 - per il giorno 
 29 aprile 1996, alle ore 15,30 in prima adunanza e, occorrendo per il 
 giorno 30 aprile 1996, stesso luogo ed ora, in seconda adunanza, per 
 discutere e deliberare sul seguente: 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1995; relazione sulla 
 gestione del Consiglio di amministrazione; relazione del Collegio 
 sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina dell'organo amministrativo per decorso triennio, 
 previa determinazione del numero dei componenti; 
     3. Nomina del Collegio sindacale per decorso triennio. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Trasferimento della sede legale, deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Modifica dell'art. 7) dello Statuto sociale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti che 
 avranno depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per la riunione presso la sede sociale o presso le 
 casse incaricate: Banca della Svizzera Italiana - Lugano, Banca 
 Commerciale Italiana - Milano. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Un amministratore delegato: Giorgio Rossi Cairo            
M-3138 (A pagamento).