Gli azionisti della societa' Xerium Italia S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2004 
 alle ore 14, presso gli uffici Baker & McKenzie, piazza Meda n. 3, 
 Milano in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 7 maggio 
 2004, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'oggetto sociale, e modifiche statutarie ai 
 sensi del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive 
 modifiche. 
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio della societa' al 31 dicembre 2003; 
     2. Rinnovo del Consiglio di amministrazione; 
       3. Nomina del revisore o della societa' di revisione ai sensi 
 degli articoli 2409-bis e ss. del Codice civile; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel 
 libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza e che abbiano depositato le proprie azioni presso la sede 
 della societa' o presso le banche autorizzate. 
     Milano, 7 aprile 2004 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                         avv. Paola Colarossi                         
M-3142 (A pagamento).