Sede in Milano, via Giotto n. 17
    Capitale sociale L. 3.100.000.000, versato L. 2.750.000.000
    Codice fiscale 00827920158
      Gli azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 4 maggio
 1995 alle ore 18 presso il notaio dott. Marco Gilardelli in Milano,
 via De Togni n. 10, ed in eventuale seconda convocazione per il 5
 maggio 1995 stessi luogo ed ora per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    Proroga durata societa';
    Previsione finanziamenti ai sensi delibera CICR 3 marzo 1994;
    Ampliamento oggetto sociale;
    Modifica art. 23 dello statuto;
      Adeguamento dello statuto ai piu' recenti orientamenti della
 giurisprudenza onoraria;
    Adozione del nuovo testo coordinato di statuto.
    Parte ordinaria:
      Conferimento di poteri a amministratori in dipendenza di
 conflitti di interesse.
    Il presidente: rag. Giovanni Astrua Testori.
M-3147 (A pagamento).