Sede legale in Novara, via Dei Cattaneo n. 9
    Capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato
    Tribunale di Novara n. 12321 registro societa'
    C.C.I.A.A. di Novara n. 165890
    Codice fiscale n. 01028680633
      I signori soci sono convocati in assemblea presso gli uffici
 della Autogrill S.p.a. in Milano, via Caldera n. 21, in prima
 convocazione per il giorno 28 aprile 1995 alle ore 12,30 ed,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 1995
 stessa ora e luogo per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 1994 e deliberazioni relative.
    Parte straordinaria:
      1. Cambio dell'indirizzo della sede legale in Novara e
 conseguente modifica dell'art. 1.2 (sede) dello statuto sociale.
 Deliberazioni relative e conferimento di poteri.
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
 azioni almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea
 presso la sede legale della societa'.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Paolo Prota Giurleo
M-3148 (A pagamento).