I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e 
 Straordinaria presso lo Studio Notarile Dott. Astore, Corso Duca 
 degli Abruzzi n. 16, Torino, per il giorno 30 aprile 2002, alle ore 
 16, in prima convocazione, ed in eventuale seconda convocazione per 
 il giorno 16 maggio 2002, stessi luogo e ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2001, Relazione del Consiglio di 
 Amministrazione sull'andamento della gestione e Relazione del 
 Collegio Sindacale sul Bilancio medesimo. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       3. Comunicazioni inerenti alla conversione del capitale sociale 
 in Euro; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
     Eventuale trasferimento delle sede legale. 
 
      Il deposito delle azioni dovra' essere effettuato presso le 
 casse sociali in conformita' alla legge. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                         avv. Clara Steffano                          
                                                                      
M-3148 (A pagamento).