Sede legale in Milano, via Caldera n. 21
    Capitale sociale L. 6.436.390.000 interamente versato
    Tribunale di Milano n. 221343 reg. soc., vol. 6028, fasc. 43
    C.C.I.A.A. di Milano n. 1121778
    Codice fiscale n. 06827020154
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la
 sede legale della societa' in Milano, via Caldera n. 21, in prima
 convocazione per il giorno 28 aprile 1995 alle ore 11,30 ed
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 1995 stessa
 ora e luogo per deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale. Bilancio al 31 dicembre 1994 e deliberazioni relative;
      2. Nomina dell'intero Consiglio di amministrazione previa
 determinazione del numero dei consiglieri per il triennio
 1995/1996/1997. Deliberazioni relative;
      3. Nomina componenti del Collegio sindacale per il triennio
 1995/1996/1997. Designazione del presidente e determinazione della
 retribuzione annua;
      4. Determinazione compenso globale al Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 1994, a' sensi dell'art. 22 dello
 statuto sociale.
      Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745,
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le
 azioni almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea
 presso la sede legale della societa'.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: dott. Cesare Frassineti
M-3149 (A pagamento).