I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio del notaio Caterina Bima in Torino, 
 corso Vittorio Emanuele II n. 95, per il giorno 30 aprile 2004, alle 
 ore 16, quanto alla prima convocazione e il giorno 10 maggio 2004, 
 stesso luogo ed ora, quanto alla seconda convocazione per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003 e della relativa relazione sulla gestione. 
 
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica delle clausole statutarie relative alla 
 sede, all'Oggetto e agli Organi sociali ed adeguamento alle nuove 
 disposizioni contenute nei decreti legislativi numeri 5/2003 s.m.i. e 
 6/2003 s.m.i. (riforma del diritto societario) dello statuto sociale; 
 delibere inerenti e conseguenti e rinumerazione degli articoli dello 
 statuto. 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Alessandra Sonnati                          
                                                                      
M-3166 (A pagamento).