Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso lo studio del notaio Sedino in Garlasco (PV) vicolo del forno 
 n. 12 per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 15,30 per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Trasformazione della societa' in S.r.l. ed adozione del 
 nuovo statuto; 
     2. Aumento del capitale sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Rinvio della data di approvazione del bilancio per 
 particolari esigenze; 
       2. Relazione sull'avvenuta vendita delle quote di 
 partecipazione nella controllata Ar.Te.Ca S.r.l. 
     3. Delibera dell'emolumento all'amministratore; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
       Vigevano, 5 aprile 2004 
 
                                 L'amministratore unico: Enrico Colla.
                                                                      
M-3168 (A pagamento).