I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso lo studio del notaio dott. Ciro De Vincenzo in 
 Milano, piazza Borromeo n. 12 per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 
 9,30, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 
 2004, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       Esame del bilancio societario chiuso al 31 dicembre 2003 e 
 delibere relative. 
 
    Parte straordinaria: 
       Adozione di nuovo testo di statuto anche in ossequio alle 
 disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e trasferimento della 
 sede sociale. 
 
     Milano, 5 aprile 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Giuseppe Gentile                 
                                                                      
M-3177 (A pagamento).