E' convocata in Vallio Terme, via Roma n. 119 presso la sede 
 della societa' per il giorno 30 aprile 2004 alle ore 8 in prima 
 convocazione e occorrendo per il giorno 10 maggio 2004 stesso luogo 
 alle ore 16 in seconda convocazione l'assemblea generale ordinaria 
 dei soci per discutere e deliberare ai seguenti argomenti di cui 
 all'art. 2364 del Codice civile. 
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003 e deliberazioni conseguenti; 
       2. Nomina del nuovo organo amministrativo e determinazione dei 
 compensi agli amministratori; 
       3. Fissazione dell'indennita' di fine rapporto agli 
 amministratori ai sensi dell'art. 18 dello statuto; 
     4. Nomina del nuovo organo di controllo; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      L'intervento in assemblea e' subordinato all'osservanza delle 
 norme di legge e di Statuto. 
            Il presidente del Consiglio di amministrazione            
                            Sergio Berardi                            
                                                                      
M-3184 (A pagamento).