Sede in Milano, via Camperio n. 9
    Capitale sociale L. 30.495.916.000 interamente versato
    Tribunale di Milano, registro societa' 11769
      I signori azionisti di Cam Finanziaria S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 28 aprile 1995 alle
 ore 17 presso la sede dell'Associazione Industriale Lombarda in
 Milano, ingresso via Chiaravalle n. 8, ed occorrendo in seconda
 adunanza per il giorno 2 maggio 1995, stessi luogo ed ora, per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Bilancio al 31 dicembre 1994, nota integrativa, relazione
 sulla gestione, rapporto del Collegio sindacale, deliberazioni
 inerenti e conseguenti;
      2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, previa
 determinazione del relativo emolumento.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di spostamento della sede legale da Milano, via
 Camperio n. 9, a Pero, via Sempione n. 230; conseguenti modifiche
 statutarie, deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Potranno intervenire in assemblea gli azionisti che abbiano
 depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea presso la sede sociale, presso il Servizio
 Titoli S.r.l. in Milano, via Griziotti n. 4 o presso i seguenti
 istituti: Banca Brignone, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare
 di Bergamo-Credito Varesino, Banca Popolare di Milano, Credito
 Commerciale, Credito Italiano, Istituto Bancario San Paolo di Torino
 o presso la Montetitoli S.p.a. limitatamente ai titoli dalla stessa
 amministrati.
    Milano, 28 marzo 1995
    p. Il Consiglio di amministrazione:
    dott. Marco Tronchetti Provera
M-3187 (A pagamento).