I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso lo studio del notaio dott. Luciano Amato in 
 Milano, via Fatebenefratelli n. 20 per il giorno 30 aprile 2004 alle 
 ore 10 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 5 maggio 
 2004 stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, della 
 relazione sulla gestione e della relazione del Collegio sindacale; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Trasferimento della sede legale, della direzione e 
 dell'ufficio commerciale da Milano, via Marco Aurelio n. 8, a Roma in 
 via G. Mercalli n. 80 e con apertura di una sede distaccata a Perugia 
 in via della Molinella n. 7 dove verranno trasferiti l'ufficio 
 tecnico, la gestione commesse e l'amministrazione; 
     2. Adeguamento dello statuto societario alle recenti normative. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le azioni nei termini di legge. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        ing. Pier Luigi Vitali                        
M-3188 (A pagamento).