Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede
 ordinaria e straordinaria presso gli uffici amministrativi di Holding
 Sanita' e Servizi S.p.a. in Milano, via Brera n. 3, per il giorno 27
 febbraio 2004 alle ore 13 in prima convocazione e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 1. marzo 2004 stessi luogo ed ora,
 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       Delibere di cui all'art. 2364, comma 1, n. 1, 2 e 3 del Codice
 civile.
 
    Parte straordinaria:
       Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento con
 sopraprezzo.
 
    Partecipazione ai sensi di legge e di statuto sociale.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         prof. Piero Micossi                          
                                                                      
M-319 (A pagamento).