Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria in Milano, via Manzoni, 41/43, presso lo studio legale 
 Brosio, Casati e Associati-Allen & Overy, per il giorno 30 aprile 
 2002 alle ore 15, in prima convocazione, e per il giorno 3 maggio 
 2002, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 
 2001, con le relazioni accompagnatorie e deliberazioni conseguenti; 
     2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 
     3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
     4. Nomina del Collegio Sindacale; 
       5. Altre eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del 
 Codice Civile 
                                                                      
    Parte Straordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice 
 Civile; 
     2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale. 
                                                                      
      Avranno diritto ad intervenire e votare gli Azionisti iscritti 
 nel Libro Soci almeno 5 giorni prima della data dell'assemblea, che 
 abbiano depositato le proprie azioni ai sensi di legge presso la sede 
 sociale. 
                 p. Il Consiglio di Amministrazione:                  
                          Sandro Giovannelli                          
                                                                      
M-3190 (A pagamento).