I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 gli uffici della Policentro Promozioni S.r.l. ad Agrate Brianza (MI), 
 via Colleoni n. 5, palazzo Taurus A3 per il giorno 30 aprile 2002 
 alle ore 20,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 23 maggio 2002 alle ore 15 per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 
 2001 e delibere conseguenti; 
     2. Ratifica della conversione del Capitale Sociale in Euro; 
     3. Ratifica dell'operato degli amministratori; 
       4. Nomina consiglio di amministrazione e Collegio Sindacale; 
 determinazione dei compensi; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Deposito delle azioni ai sensi di legge presso la sede sociale o 
 presso Banca incaricata. 
 
     Milano, 27 marzo 2002 
           Il Presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Franco Bernardi                            
                                                                      
M-3192 (A pagamento).