Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della Conteco S.p.a. sono convocati in assemblea 
 ordinaria, in Milano, presso la sede della societa', via Righi n. 1, 
 per il giorno 30 aprile 2004, alle ore 8, in prima convocazione e. 
 occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2004 alle 
 ore 15 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame del bilancio al 31 dicembre 2003, della relazione del 
 Consiglio di amministrazione sulla gestione e della relazione del 
 Collegio sindacale. Deliberazioni relative; 
     2. Dimissioni consigliere di amministrazione; 
     3. Controllo contabile della societa'; 
     4. Compensi agli amministratori. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni presso la sede legale cinque giorni liberi 
 prima dell'assemblea. 
     Milano, 7 aprile 2004 
                              Il presidente: Angelo Antonio De Prisco.
                                                                      
M-3201 (A pagamento).