I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 l'aula Galileo dell'ospedale S. Raffaele in Milano, via Olgettina n. 
 60, per il giorno 30 aprile 1996 alle ore 15, in prima convocazione, 
 ed occorrendo per il giorno 6 maggio 1996, alla stessa ora e luogo, 
 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1995, 
 relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e rapporto 
 del Collegio sindacale, delibere inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina componenti del Consiglio di amministrazione per gli 
 esercizi 1996-1997-1998 per scadenza mandato; 
       3. Nomina componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 
 1996-1997-1998 per scadenza mandato e determinazione dei relativi 
 emolumenti; 
       4. Altre eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del 
 Codice civile. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 avranno depositato le loro azioni presso la sede sociale, almeno 
 cinque giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 
     Milano, 28 marzo 1996 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     dott.ssa Raffaella Voltolini                     
M-3245 (A pagamento).