I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in  
 prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2000, alle ore 11,30,  
 presso gli uffici della 'Messaggerie Italiane S.p.a.', in Milano, via  
 Conservatorio n. 30, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile  
 punto 1 (approvazione del bilancio) e punto 3 (compensi agli  
 amministratori);  
       2. Proposta di manleva relativa al disposto dell'art. 11, comma  
 6, del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.  
 
      Occorrendo una seconda convocazione, questa resta fissata per il  
 giorno 9 maggio 2000, nello stesso luogo ed alla stessa ora della  
 prima convocazione.  
      Per l'intervento all'assemblea valgono le disposizioni di legge  
 e di statuto.  
 
     Milano, 31 Marzo 2000  
                                   Il presidente: dott. Luciano Mauri.
M-3255 (A pagamento).