I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati in
 assemblea ordinaria straordinaria per il giorno 25 e 26 febbraio 2004
 alle ore 12 a Milano, via Spadari n. 2, rispettivamente in prima e in
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio (Stato patrimoniale,
 Conto economico e nota integrativa) chiuso al 31 agosto 2003 e della
 relazione sulla gestione;
       2. Dimissioni di un sindaco effettivo: delibere inerenti e
 conseguenti;
     3. Rinnovo delle cariche sociali;
     4. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
     5. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
     1. Trasferimento della sede legale;
     2. Affidamento del controllo contabile al Collegio sindacale;
       3. Provvedimenti in ordine all'aumento del capitale sociale
 deliberato in data 26 marzo 2002 e fissazione dell'importo definitivo
 di capitale sociale ad Euro 1.796.600,00;
     4. Adozione di un nuovo testo statutario;
 
    5. Delibere inerenti e conseguenti.
  Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono
 intervenire all'assemblea ed avervi diritto di voto gli azionisti che
 abbiano depositato le azioni almeno cinque giorni liberi prima,
 presso le casse sociali.
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                           Claudio Tedoldi                            
                                                                      
M-327 (A pagamento).