I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso lo studio Ammannati & Associati in Milano, via Gonzaga n. 7
 per il giorno 26 febbraio 2004 alle ore 15 in prima convocazione e,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 febbraio 2004,
 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sugli argomenti di
 cui al seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       Trasferimento sede legale e relative modifiche all'art. 3 dello
 statuto sociale;
       Determinazione del numero dei membri del Consiglio di
 amministrazione da un minimo di due ad un massimo di cinque e
 relative modifiche all'art. 18 dello statuto sociale;
     Nomina consiglieri;
       Modifica all'art. 12 dello statuto sociale in tema di modalita'
 di convocazione delle assemblee;
       Ulteriori modifiche statutarie per adeguamento alle norme
 previste dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003.
 
      Il deposito delle azioni, ai fini dell'intervento in assemblea,
 va effettuato presso la sede sociale, a termini di legge.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
              Philippe Cavelier de Cuverville d'Anglade               
                                                                      
M-328 (A pagamento).