I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria presso la sede sociale il giorno 28 aprile 2000, alle  
 ore 15, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 23 maggio  
 2000, presso lo studio notaio dott. Fabroni Manetto, via Cairoli n.  
 9/D, Lecco, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e  
 deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Assemblea ordinaria:  
     1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1999;  
     2. Nomina Consiglio di amministrazione triennio 2000/2002;  
     3. Delibere di cui all'art. 2364 del Codice civile, comma 3;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
    Assemblea straordinaria:  
       1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento fino ad  
 un importo massimo di L. 2.000.000.000;  
     2. Modifiche statutarie conseguenti.  
 
      Le azioni dovranno essere depositate ai sensi di legge presso la  
 sede della societa' o presso il Credito Italiano sede di Milano.  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Emanuele Torrioni                           
                                                                      
M-3296 (A pagamento).