I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 30 aprile 2004 alle ore 16 in prima convocazione ed 
 eventualmente per il giorno 7 maggio 2004 alla stessa ora, in seconda 
 convocazione presso Hager Lume S.p.a. in via Battistotti Sassi n. 11, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio, nota integrativa e relazioni 
 accompagnatorie al 31 dicembre 2003; 
     2. Nomina Collegio sindacale ex art. 2364 del Codice civile; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
       Milano, 6 aprile 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Arnold Nossek                             
                                                                      
M-3307 (A pagamento).