L'assemblea della societa' e' convocata per il giorno 5 marzo
 2004 alle ore 15,30, e occorrendo una seconda convocazione, per il
 giorno6 marzo 2004 alla stessa ora, presso lo studio del notaio dott.
 Massimo Sottocornola in Lecco, via Resinelli n. 4, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Delibere ex art. 2390 del Codice civile.
 
    Parte straordinaria:
       1. Adozione di un nuovo testo di statuto in particolare per
 adeguare lo stesso alle nuove disposizioni normative introdotte dal
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale22 gennaio 2003, n. 17, e successive modifiche e
 integrazioni.
 
      La partecipazione degli azionisti e' regolata dall'art. 2370 del
 Codice civile.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Claudius Zehnder                           
                                                                      
M-332 (A pagamento).