Sede legale: Milano, via Pola, 14
    Capitale sociale L. 300.000.000.000 interamente versato
    Tribunale di Palermo: reg. soc. 12857/503/486
    Codice fiscale n. 00856060157
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
 Milano, via Pola n. 14, in prima convocazione per il giorno 28 aprile
 1995 alle ore 10,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il
 giorno 19 maggio 1995, stessi luogo e ora, per deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 1994, bilancio
 consolidato, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione
 del Collegio sindacale, relazione di certificazione della societa' di
 revisione; deliberazioni conseguenti;
      2. Conferimento incarico a societa' di revisione per la
 certificazione dei bilanci per gli esercizi 1995-96-97;
    3.  Integrazione del Consiglio di amministrazione;
      4. Autorizzazione agli amministratori ai sensi e per gli effetti
 dell'art. 2390 del Codice civile.
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, a norma
 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, almeno cinque
 giorni prima dell'assemblea, abbiano depositato i loro certificati
 azionari presso la sede sociale, oppure presso Serfi - Ufficio Titoli
 Montefibre - P.le Enrico Mattei, 1, Roma, oppure presso le seguenti
 casse incaricate: Banca Commerciale Italiana, Banca Nazionale
 dell'Agricoltura, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di
 Milano, Banca Popolare di Novara, Banco Ambrosiano Veneto, Banco di
 Napoli, Banca di Roma, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
 Credito Italiano, Istituto Bancario di Torino, Monte dei Paschi di
 Siena, Monte Titoli (per i titoli dello stesso amministrati), Banca
 Popolare di Bergamo/Credito Varesino.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: prof. Roberto De Santis
M-3321 (A pagamento).