E' convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli  
 azionisti presso la sede della Sara assicurazioni S.p.a. in Roma, via  
 Po n. 20, in prima convocazione per le ore 11,30 del giorno 28 aprile  
 2000 ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 2 maggio  
 stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Provvedimenti di cui all'art. 2364 p. 1 del Codice civile;  
       2. Conferimento incarico a societa' di revisione e  
 certificazione per il triennio 2000/2003.  
 
    Parte straordinaria:  
     Aumento del capitale sociale.  
 
      I titoli azionari dovranno essere depositati nei termini di  
 legge presso la sede sociale.  
     Milano, 3 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        avv. Brunello Olivero                         
M-3323 (A pagamento).