Gli azionisti della Finlombarda S.p.a., sono convocati in  
 assemblea ordinaria e straordinaria, ai sensi degli artt. 2364 e 2365  
 del Codice civile, per il giorno 30 (trenta) aprile 2000, alle ore  
 10,30, presso la sede sociale in Milano, piazza Belgioioso n. 2, ed  
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 15 (quindici)  
 maggio 2000, alle ore 10,30, presso la Camera di Commercio in Milano,  
 Palazzo Affari a Giureconsulti, Sala Colonne (piano terreno), via  
 Mercanti n. 2, per deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999,  
 relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del  
 Collegio sindacale. Delibere conseguenti;  
       2. Reintegro o riduzione dei componenti l'organo  
 amministrativo. Delibere conseguenti;  
       3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie  
 ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice civile.  
 
    Parte straordinaria:  
       Modificche dello statuto sociale: soppressione del secondo  
 comma dell'art. 10, soppressione dell'art. 12, introduzione di un  
 terzo comma all'art. 13 che preveda la possibilita' di convocare  
 l'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale,  
 soppressione dell'art. 41 e conseguenti delibere.  
 
      Per la partecipazione all'assemblea gli azionisti dovranno  
 depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima della data  
 fissata per la prima convocazione dell'assemblea presso la sede  
 sociale di Finlombarda S.p.a., piazza Belgioioso n. 2, Milano, o  
 presso le sedi o filiali di Milano, Varese, Como, Sondrio, Bergamo,  
 Brescia, Mantova, Cremona, Pavia, Firenze, Trieste, Roma, dei  
 seguenti istituti: Banca Commerciale Italiana; Banca Nazionale del  
 Lavoro; Banca Popolare di Bergamo; Credito Varesino; Banca Popolare  
 di Sondrio; Banca Regionale Europea; Banco di Brescia; Banco  
 Ambrosiano Veneto; Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde; Banca  
 di Roma; Banca Popolare di Novara.  
     Milano, 3 aprile 2000  
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Carlo Facca                           
M-3348 (A pagamento).