I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Milano, via Cernaia n. 11, presso lo studio del notaio dott. Domenico
 Acquarone, in prima convocazione per il giorno 11 maggio 2004 alle
 ore 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 maggio
 2004 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Cambiamento della denominazione sociale;
     2. Modifica del valore nominale delle azioni e del loro numero;
       3. Altre modifiche statutarie in relazione al decreto
 legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
 
    Azioni da depositarsi ai sensi di legge presso la sede sociale.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               L'amministratore delegato: Paolo Pennati               
                                                                      
M-3368 (A pagamento).