Sede in  Milano, corso Buenos Ayres 77/A 
    Capitale sociale L. 6.250.000.000 interamente versato 
    N. 93895 registro societa' del Tribunale di Milano 
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria in Concorezzo, via Monza n. 1, presso la sede secondaria 
 della societa', per il giorno 30 aprile 1992 alle ore 11, ed in 
 eventuale seconda convocazione per il 12 maggio 1992, stessi luogo ed 
 ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte straordinaria: 
    Modifica degli artt. 11 e 21 dello statuto sociale. 
    Parte ordinaria: 
      1. Relazione del Consiglio di amministrazione; Relazione del 
 Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 1991 e deliberazioni 
 relative; 
      2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione pe ril triennio 1992/1994; Nomina degli 
 amministratori e determinazione del loro compenso; 
      3. Eventuali altre deliberazioni a sensi dell'art. 2364 Codice 
 civile. 
      Possono intervenire all'assembleda gli azionisti i quali, 
 ancorche' iscritti nel libro dei soci, abbiano depositato le azioni 
 di cui sono intestatari nella sede sociale o nella sede di Milano 
 della Banca Commerciale Italiana almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea. 
    Il segretario del Consiglio di amministrazione: 
    dott. Giacinto Spizzico 
M-3397 (A pagamento)