I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e  
 straordinaria, presso la sede sociale in Milano, via Emanuele  
 Filiberto n. 14, per il giorno 30 aprile 2000, alle ore 10,30, in  
 prima convocazione e per il giorno 5 maggio 2000, alle ore 10,30, in  
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:  
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1999;  
       2. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale,  
 e determinazione del relativo compenso;  
     3. Deliberazioni in merito all'art. 2357 del Codice civile;  
     4. Varie ed eventuali.  
 
    Parte straordinaria:  
       1. Proposta di modificazione dell'art. 2 del regolamento del  
 prestito obbligazionario;  
       2. Conversione del capitale sociale in euro e conseguente  
 modificazione dell'art. 6 dello statuto sociale.  
                       L'amministratore delegato: prof. Luciano Monti.
M-3518 (A pagamento).