I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso lo studio del notaio dott. Vincenzo Capruzzi in
 Milano, via Manzoni, 9 alle ore 15 del giorno 27 maggio 2003 per
 discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
 
       1. Modifiche statutarie relative all'amministrazione, in
 particolare proposta di previsione dell'amministratore unico e di un
 eventuale maggior numero di membri del Consiglio di amministrazione
 (ora di due membri solo); delibere inerenti e conseguenti.
Parte ordinaria:
       1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2002 e
 relative delibere consequenziali;
       2. Cessazione degli amministratori; nomina dell'organo
 amministrativo e determinazione dei suoi compensi per l'anno 2003 e
 seguenti;
     3. Varie ed eventuali.
 
       Li', 30 aprile 2003
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Galassi Guido                             
                                                                      
M-3665 (A pagamento).