Sede sociale in Milano, via Monte di Pieta' n. 8 
    Capitale sociale L. 1.000.000.000 interamente versato 
      Gli azionisti della Cariplo Esa.Tri - S.p.a., sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria in Milano, via Monte di Pieta' n. 
 8, per il giorno 28 aprile 1990, alle ore 11, in prima convocazione 
 e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 1990, in seconda convocazione, 
 stesso luogo, stessa ora, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
    Parte ordinaria: 
    1.  Relazione del Consiglio di amministrazione; 
    2.  Rapporto del Collegio sindacale; 
      3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1989 e 
 delibere relative; 
    4.  Determinazione compensi amministratori e sindaci; 
    5.  Ratifica cooptazione Consigliere; 
    6.  Varie ed eventuali. 
    Parte straordinaria: 
    1.  Modifica art. 1, dello statuto: trasferimento sede in Milano; 
      2. Modifica art. 5, dello statuto: soppressione delle parole, 
 'le persone fisiche'. 
      Ai sensi dell'art. 4, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o la Cassa 
 di Risparmio delle PP.LL. 
    Milano, 28 marzo 1990 
    Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
    dott. Dario Damiani 
M-3703 (A pagamento).