I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea presso lo studio
notarile  Cornelio-Nuzzo,  in  Colico  (LC),  via Nazionale n. 122, il
giorno  16  gennaio  2006  alle  ore  17,  in  prima  convocazione, ed
occorrendo  in  seconda convocazione il giorno 23 gennaio 2006, stesso
luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
1. Parte straordinaria:
    a)  Modifica  dell'oggetto  sociale  ed adozione di nuovo testo di
statuto sociale.
2. Parte ordinaria:
a) Accettazione delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione;
b) Nomina di nuovo organo amministrativo.
  Per l'intervento all'assemblea le azioni dovranno essere depositate,
almeno  cinque  giorni  prima della riunione, presso la sede sociale o
presso la Banca Popolare Commercio e Industria, sede di Milano.
  Poiche'  l'ordine  del  giorno  in  parte  straordinaria prevede una
delibera  che  da'  facolta' di recesso ai soci che non hanno concorso
all'approvazione  della  delibera  stessa, ai sensi dell'articolo 2437
del Codice civile e dell'articolo 12 dello statuto sociale si comunica
che  la  documentazione  riguardante  la  determinazione del valore di
recesso sara' disponibile presso la sede sociale nei termini di legge.
Milano, 13 dicembre 2005
                                  Il presidente: dott. Valmori Franco.
M-3999 (A pagamento).