Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria alle 
 ore 11 del giorno 28 febbraio 2001 in Milano, presso la Direzione 
 Centrale dell'UniCredito Italiano, via S. Protaso n. 1, in prima 
 convocazione ed il giorno 1. marzo 2001, stessi luogo ed ora, in 
 eventuale seconda convocazione, per trattare il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2000; relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 
     2. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2383 e 2389 Codice civile; 
     3. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2400 e 2402 Codice civile. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: dott. Pietro Modiano                  
                                                                      
M-402 (A pagamento).