Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede amministrativa della societa' in Assago 
 (MI), Centro Direzionale di Milano Fiori, Strada 1, Palazzo 7, primo 
 piano il 28 febbraio 2001 alle ore 9 in prima convocazione ed, 
 eventualmente il 14marzo 2001, stessa ora e luogo in seconda 
 convocazione per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       Deliberazioni sugli oggetti di cui all'art. 2364 del Codice 
 civile; 
       Deliberazioni in merito alla distribuzione di utili e al 
 rimborso di parte o di tutto il Fondo sovrapprezzo azioni. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     Conversione del capitale sociale in Euro; 
     Trasferimento della sede sociale; 
     Modifica dell'art. 18 dello statuto sociale. 
 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e 
 dello statuto sociale. 
 
     Assago, 31 gennaio 2001 
            P. Allied Domecq Spirits & Wine Italia S.p.a.             
             L'amministratore delegato: Gianluca Bianchi              
                                                                      
M-414 (A pagamento).