Sede legale in San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia 67
    Capitale sociale L. 419.728.000.000 interamente versato
      Tribunale di Milano registro societa' n. 91802 - Vol. 2650 -
 Fasc. 2501
    Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00755350154
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria il giorno 27 maggio 1994, alle ore 10,30, in San Donato
 Milanese (MI), piazza E. Vanoni 1, Palazzo Uffici, sala conferenze,
 in prima convocazione e, occorrendo, il 20 giugno 1994 in seconda
 convocazione, alla stessa ora e nello stesso luogo, per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
    1.  Proposta di utilizzo di riserve da rivalutazione;
    2.  Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale.
    Parte ordinaria:
      1. Relazione sulla gestione relativa all'esercizio 1993;
 relazione del Collegio sindacale; relazione di certificazione della
 societa' di revisione;
    2.  Bilancio al 31 dicembre 1993 e deliberazioni relative;
      3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per
 l'esercizio 1993;
      4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio 1994
 - 1997; determinazione del numero dei suoi componenti ed elezione del
 presidente;
      5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 1994 - 1997;
 elezione del presidente e determinazione del compenso spettante a
 ciascun componente.
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che, almeno
 cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, avranno
 depositato i loro certificati azionari presso la Cassa Sociale
 gestita dalla Serfi S.p.a., piazzale E. Mattei 1, Roma o presso le
 seguenti Casse incaricate:
      Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Banco di Sicilia,
 Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio delle Provincie
 Lombarde, Banca Agricola Milanese, Banca Popolare di Lodi, Banca
 Nazionale del Lavoro, Monte Titoli S.p.a. (per i titoli dalla stessa
 amministrati).
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: ing. Gianfranco Scurati
M-4140 (A pagamento).